Discutí con el ex presidente los fondos secretos en Suiza: Elliott

Especial para La Jornada, Nueva York, 21 de junio El ex presidente Carlos Salinas de Gortari ha sido involucrado directamente y por primera vez en la investigación de los depósitos ilegales realizados por su hermano Raúl mediante Amy Elliot, ejecutiva del Citibank en esta ciudad.

De acuerdo con una versión difundida hoy por la tarde por el reportero Michael Jensen especializado en finanzas, del noticiario vespertino Nightly News de la cadena televisiva NBC, ``algunas fuentes dicen que un ejecutivo del Citibank, Amy Elliot, dijo a investigadores federales que Carlos Salinas en persona le llamó para discutir el asunto de las cuentas secretas en Suiza''.

El ex presidente Carlos Salinas de Gortari durante la
transmisión del noticiario vespertino Nightly News.
Foto: Cortesía NBC

Jensen subrayó que la documentación respectiva (de los depósitos) ``fue entregada a él (Carlos Salinas), afuera del edificio del Citicorp en la ciudad de Nueva York. El ha negado cualquier involucramiento con esas cuentas''.

El reportero subrayó que ``algunas fuentes (de información) dijeron a NBC News que Carlos Salinas, ex presidente de México, está implicado personalmente en un escándalo (que no sería otro que el de las cuentas secretas en Suiza, registradas por su hermano Raúl con un nombre falso) que involucra a su hermano y a más de 80 millones de dólares. El dinero fue transferido de México a Suiza con la ayuda del Citibank, el gigante bancario de Estados Unidos'', señaló.

El periodista intentó entrevistar al ex presidente mexicano, a quien localizó frente a las oficinas del Consejo de Relaciones Exteriores (Council Foreign Relations) de Nueva York, y le dijo: ``Nosotros hemos dicho que usted hizo una llamada telefónica al Citibank; nos puede decir cualquier cosa acerca de ello (las cuentas secretas), señor?'', y Salinas se limitó a contestar frente a la cámara de televisión que se encontraba en Nueva York para ``atender una reunión'' y que estaría sólo por ``unos cuantos días'', ``y atendió la reunión por un rato'', apuntó Jensen.

Amy Elliot, ejecutiva de cuenta del Citibank en Nueva York, ha sido señalada como la ``banquera particular'' de Raúl Salinas de Gortari, y es investigada por las autoridades federales estadunidenses por su presunta participación en el manejo de sus cuentas secretas.

De hecho, según lo señala la información difundida en Nightly News, el tema de las cuentas secretas ``es un asunto muy susceptible que hizo declarar al ex oficial del Departamento de Justicia, Michael Zeldin (sin referirse expresamente al Citibank), que este tipo de transacciones (las cuentas secretas) son generalizadas''.

En ese sentido, Zeldin habría dicho que ``tu cliente acudió a ti por la simple razón de que ellos no quieren responder esas preguntas''.

Jensen señaló en su reporte que Carlos Salinas ``había evitado las cámaras desde que dejó la oficina (la Presidencia de la República) hace más de un año. Pero nosotros lo encontramos en la ciudad de Nueva York y le preguntamos acerca de las cuentas secretas''.

A lo largo de los aproximadamente dos minutos que duró la transmisión informativa, Jensen explicó que el Citibank ``fue el conducto más importante para que más de 80 millones de dólares algunos usan la figura de cientos de millones se enviaran fuera de México por el hermano del ex presidente, Raúl.

``El dice que el dinero provino de inversiones legítimas. Pero algunos cuestionan que provienen de dinero de la droga y de sobornos. Raúl nunca recibió más de 190 mil dólares anuales de ingreso (por su trabajo formal), y está en prisión por cargos de asesinato y corrupción'', indicó el periodista.

El noticiario Nightly News presentó una declaración oficial del Citibank, en el sentido de que la institución ``continúa cooperando íntegramente con las autoridades para investigar este asunto (de las cuentas de Raúl); el Citibank niega cualquier infracción y dice que está cooperando con la investigación, pero no quiere discutir (el tema). El banco tiene una buena reputación con las autoridades, las cuales están tratando de determinar si él violó las leyes estadunidenses sobre lavado de dinero'', anotó Jensen.

El reportero subrayó el hecho de que autoridades judiciales de cuatro países (Estados Unidos, Suiza, México y Francia) están investigando el asunto de las cuentas secretas de Raúl Salinas.

``En otras palabras, con envíos de dinero en paquetes de entre 3 y 5 millones de dólares en una entrega, fue este dinero sucio y hecho del conocimiento del banco?'', señala Michael Jensen.

El periodista termina preguntándose si alguno de los 80 millones de dólares proviene del dinero de la droga o de los sobornos. Estuvo el ex presidente mexicano involucrado? Y el Citibank, habrá lavado dinero sucio?

El guión íntegro de la nota difundida por Nightly News es el siguiente: Aparece Salinas caminando por la calle, protegido por un paraguas que sostiene un ayudante. Mike Jensen: ``Fuentes han dicho a NBC News que Carlos Salinas, ex presidente de México, está personalmente implicado en un escándalo que involucra a su hermano y a más de 80 millones de dólares. El dinero fue transferido de México a Suiza, con la ayuda del Citibank, el gigante bancario de Estados Unidos.

``Algunas fuentes señalan que una ejecutiva del Citibank, Amy Elliot, dijo a investigadores federales que Carlos Salinas personalmente le llamó para discutir las cuentas secretas en Suiza, y esos documentos le fueron entregados a él, fuera del edificio del Citicorp en la ciudad de Nueva York. El ha negado cualquier involucramiento con esas cuentas.

``El Citibank fue el mayor conducto para que más de 80 millones de dólares (algunos usan la figura de que son cientos de millones) fueron enviados fuera de México por el hermano del presidente, Raúl. El dice que el dinero proviene de inversiones legítimas. Pero hay duda sobre posibles pagos provenientes de la droga y de sobornos. Raúl nunca reunió más de 190 mil dólares anuales y está en prisión bajo cargos de asesinato y corrupción.

``El Citibank niega cualquier equivocación. Dice que está cooperando con la investigación pero que no quiere discutirlo. El banco tiene buena reputación con las autoridades, quienes tratan de determinar si se han violado las leyes estadunidenses sobre lavado de dinero.

``En otras palabras, cuando el dinero arribó en paquetes de 3 a 5 millones de dólares en cada entrega, fue de dinero sucio?, y si fue así, lo sabía el banco? Es un asunto muy sensible que hizo comentar a un ex oficial del Departamento de Justicia, Michael Zeldin, que no en el Citibank, pero que este tipo de transacciones son generalizadas''.

Zeldin: ``Tu cliente vino hacia ti por la sencilla razón de que ellos no quieren contestar las preguntas''.

Jensen: ``Carlos Salinas había evitado las cámaras desde que dejó la oficina hace más de un año. Pero nosotros lo localizamos en la ciudad de Nueva York y le preguntamos acerca de las cuentas secretas.

''Puede decirnos cualquier cosa sobre ello, señor?``Salinas en cámara:''Estoy aquí en la ciudad de Nueva York sólo por unos días, atendiendo un encuentro, una reunión''.

Jensen: ``Y atendió la reunión por un rato.

``Autoridades de Estados Unidos, Suiza, México y Francia están investigando... Era parte de los 80 millones de dólares dinero proveniente del narcotráfico o de sobornos? Estaba el ex presidente de México involucrado? Citibank lavó dinero sucio?''