Persiste la de fraude bancario; en otro juzgado enfrenta el cargo de defraudación fiscal

Anulan en definitiva seis de siete causas en juicio federal contra Cabal Peniche

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Un tribunal federal anuló en definitiva seis de las siete acusaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) le había fincado en un juicio penal a Carlos Cabal Peniche, por los presuntos delitos financieros derivados de préstamos supuestamente ilegales de Banca Unión a empresas relacionadas con el ex banquero, por lo que ahora el procesado sólo enfrentará en el juzgado octavo de distrito una imputación relacionada con un fraude bancario, además de otro proceso penal (en el juzgado segundo de distrito) por el delito de defraudación fiscal, y dos más por actos ilícitos correspondientes al fuero común.

Fuentes del Poder Judicial informaron que el primer tribunal unitario en materia penal del DF, al resolver ayer el recurso de impugnación 609/2003 que interpuso el Ministerio Público Federal contra una sentencia del juzgado octavo de distrito del Reclusorio Sur -emitida en agosto del año pasado-, ratificó la cancelación de cinco acusaciones que hizo en su momento la PGR contra Cabal Peniche. Además, el tribunal revocó en favor del ex banquero otra imputación que en su contra hizo la dependencia que encabeza Rafael Macedo de la Concha, por lo que ahora sólo se mantiene en proceso la única acusación que no impugnó la defensa de Cabal, la cual está relacionada con un fraude cercano a los 4 millones de pesos, en perjuicio de Banco Unión.

El argumento del magistrado Alfonso Núñez Salas para ratificar la sentencia del juez octavo de distrito, Oscar Maycott Morales, fue que su decisión de cancelar cinco acusaciones penales contra Cabal estuvo apegada a derecho. Sin embargo, el magistrado anuló otra de las imputaciones que hizo la PGR contra el ex banquero, y que en primera instancia no fue cancelada, debido a que "no cumplía con los requisitos jurídicos para su procedencia".

A finales de agosto de 2003, el juez Maycott Morales anuló cinco causas penales contra Cabal con el argumento de que tres ex titulares de la Procuraduría Fiscal de la Federación nunca acudieron a ratificar la denuncia contra el acusado.

El quebranto original a Banco Unión estimado en este expediente ascendía a 242 millones de dólares, y de acuerdo con los informantes, ahora sólo quedó vigente un cargo en contra de Cabal por fraude cercano a los 4 millones de pesos.

Como se recordará, los abogados de Cabal promovieron en julio de 2003 un incidente para que las acusaciones que la PGR hizo a su cliente fueran declaradas prescritas, debido a que no hubo querella por parte de las autoridades encargadas de la Secretaría de Hacienda. La razón es que en su momento, Roberto Hoyo D'Adonna, Tomás Ruiz González e Ismael Gómez Gordillo, quienes fungieron como procuradores fiscales entre 1994 y 2000, ratificaron las denuncias por escrito, pero no se presentaron personalmente ante el juez octavo de distrito a realizar dicho trámite y ello fue considerado como una falta en el procedimiento.

En este proceso de siete causas acumuladas (de las que ahora sólo quedó vigente una), al ex banquero se le responsabiliza de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, en especial del artículo 112 de dicho ordenamiento.