Lavado de dinero, la acusación de orden federal

Tardó 15 días la AFI en notificar a juzgado sobre la detención de Ponce

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Después de dos semanas de que Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, fue detenido e internado en el penal de La Palma, en el estado de México, la Agencia Federal de Investigación (AFI) informó al juzgado 15 de distrito en materia penal del Reclusorio Sur que el ex funcionario se encontraba preso y a su disposición en una cárcel mexiquense, revelaron fuentes judiciales.

Precisaron que desde la madrugada del pasado sábado, el juzgado 15 de distrito -que en septiembre pasado emitió la primer orden de aprehensión contra Ponce en el ámbito federal por el delito de lavado de dinero- fue enterado "oficialmente" de que el inculpado ya estaba detenido, por lo que en la tarde de ese mismo día envió un exhorto (documento escrito) al juzgado cuarto de distrito en Toluca, con el propósito de que el ex funcionario capitalino fuera notificado de la primera acusación que le fincó la Procuraduría General de la República por enviar dinero -"de dudosa procedencia, aunque se presupone que se lo dio el empresario Carlos Ahumada"- a Estados Unidos, y gastarse parte del mismo en un casino del hotel Bellagio.

Ahora será el juzgado cuarto de distrito de Toluca el que determinará el próximo viernes -debido a que la defensa de Ponce solicitó amplair el término constitucional-, si el indiciado debe ser sometido a un segundo proceso penal o puesto en libertad por falta de elementos.

El abogado Juan Enrique Soto Fernández, defensor del ex funcionario, confirmó ayer a este diario, en tono molesto, que su cliente ya fue notificado de la orden de aprehensión que le libró el juzgado 15 de distrito del Reclusorio Sur, y refirió que Ponce se reservó su derecho a declarar y ha estado presentando pruebas para demostrar su inocencia.

-ƑMe puede confirmar si ya fue notificado su defendido de la primera orden de captura emitida en su contra en el ámbito federal por lavado de dinero?

-ƑCómo lo sabe, quién se lo dijo?

-Fuentes confiables, abogado. Le pido que me confirme si es cierto, y si es así que me diga qué paso legal seguirá.

-Pues sí, ahora estamos presentando pruebas, y si dictan un nuevo auto de formal prisión iremos a la apelación y buscaríamos que se acumulen los dos procesos en uno solo.

-ƑQué tipo de pruebas ha presentado, va por algún careo con Carlos Ahumada?

-Son las pruebas que estamos valorando; se trata de la misma acusación que consta en el proceso al que está sujeto y por el que está detenido (en La Palma); es la misma acusación (operaciones con recursos de procedencia ilícita).