Insta EU a mejorar lucha contra lavado de dinero
Washington, 30 de junio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el viernes que lanzó un diálogo con los ministerios afines de algunos países latinoamericanos para ayudar a fortalecer las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El Tesoro dijo que unos 50 representantes públicos y del sector privado de Estados Unidos y América Latina participaron en un foro en el Departamento del Tesoro para discutir la manera de mejorar la información del sector privado y compartir modos de control contra el lavado del dinero y el financiamiento al terrorismo. Los participantes en la mesa redonda acordaron comenzar un diálogo de largo plazo con el sector privado sobre esas medidas a través de conferencias, seminarios y talleres, que unan a bancos estadunidenses y latinoamericanos en un intercambio directo. El Tesoro estuvo representado por funcionarios de la Oficina para el Control de Activos y de la Red Contra el Delito Financiero. Entre los participantes latinoamericanos estuvieron Zenon Biagosch, director y superintendente del Banco Central de Argentina, y Gustavo Rodrigues, presidente de GAFISUD, cuerpo de fuerza para tareas de acciones financieras de Sudamérica y director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Brasil.