Colaboración de EU para detectar remesas ilícitas
Utiliza el narco empresas falsas para enviar dinero al extranjero
Para la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) todos los cárteles mexicanos, inclusive algunas organizaciones colombianas, han utilizado, como su principal "sistema" de envío de dinero hacia Sudamérica supuestas empresas comercializadoras internacionales de artículos que van desde telas hasta maquinaria industrial, pero que operan principalmente desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
De acuerdo con funcionarios de la SIEDO, los narcotraficantes han constituido, por un lado, empresas de fachada, y por otro, talleres en donde se ensamblan maletas de viaje, centros de cartón para rollos de tela, enseres domésticos, industriales, restauranteros (como rosticeros y freidoras), así como tornos en los que cilindros de acero, supuestamente sellados, son acondicionados y vueltos a cerrar en los que se envían millones de dólares empaquetados al alto vacío para disminuir su espesor.
De esta manera, explicaron, tanto los cárteles mexicanos como diversas organizaciones colombianas han mantenido sus estructuras de financiamiento y producción; sin embargo, tan sólo en 2005 se lograron incautar más de 50 millones de dólares, el desmantelamiento de al menos tres centros de empaquetado, y descubrir dos supuestas compañías exportadoras.
Como parte de las acciones contra el blanqueo de capitales, la PGR ha instaurado mejores sistemas de intercambio de información y colaboración directa con autoridades estadunidenses, especialmente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (Imigration and Customs Enforcement o ICE, por sus siglas en inglés).
Según las fuentes consultadas, funcionarios de ICE realizan labores de inteligencia en territorio mexicano, de la misma manera en que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) e inclusive han apoyado con tecnología al gobierno mexicano para detectar los envíos de dinero a Colombia u otras naciones sudamericanas.
Uno de los ejemplos de cooperación y participación de personal de ICE en acciones contra el lavado de dinero, indicaron los funcionarios que fueron entrevistados, lo constituyó el decomiso de casi ocho millones de dólares en agosto de 2005, que fueron embalados en diversos artículos, supuestamente para restaurante, por Comercializadora Internacional Ghalumy, SA de CV, con domicilio fiscal en Chimalpopoca 58, colonia Lázaro Cárdenas, CP. 53560, Naucalpan de Juárez, estado de México, y que después de la investigación resultó ser una empresa de fachada de una organización colombiana.