Hacienda y SIEDO pactan combatir el lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en coordinación con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dio a conocer que fue elaborado un estudio en lavado de dinero que "permitirá agilizar las investigaciones e integrar averiguaciones previas contundentes contra las actividades del crimen organizado". En un acto privado, personal de la PGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP reconocieron que existe una exigencia en el Código Penal Federal para proceder penalmente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que sin esta denuncia el Ministerio Público federal no puede ejercitar la acción penal correspondiente; sin embargo, señalaron que la falta de esta denuncia no impide iniciar la averiguación previa correspondiente y practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados.