En varios años perdió 125 mdd en casinos de Las Vegas
La DEA investiga si el empresario lavó dinero en Estados Unidos
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) rastrea las rutas del dinero de Zhenli Ye Gon para determinar si el empresario incurrió en lavado de dinero mediante el sistema financiero de aquel país.
Según consta en documentos de la Procuraduría General de la República (PGR), en poder de La Jornada, el director regional de la DEA, con sede en la embajada de Estados Unidos en México, David Gaddyss, notificó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que trabaja en coordinación con las autoridades de su país para realizar investigaciones sobre los movimientos bancarios y las cuentas a nombre de Zhenli Ye Gon, quien llegó a perder en varios años más de 125 millones de dólares en casinos de Las Vegas.
Funcionarios del Poder Judicial Federal consultados consideraron que en caso de que el gobierno estadunidense compruebe que existen indicios para juzgar a Ye Gon en tribunales de ese país por presunto lavado de dinero, habría posibilidades de congelar buena parte de los 204 millones de dólares propiedad del empresario que fueron depositados en Bank of America por el gobierno mexicano.
Por el momento, el gobierno de Estados Unidos tiene decomisadas dos cuentas bancarias a nombre de Ye Gon por cerca de 50 mil dólares.
Como parte de las investigaciones que desde abril pasado realiza la DEA se han revisado algunas propiedades de Ye Gon, de sus familiares y allegados ubicadas en distintos puntos de Estados Unidos, aunque hasta el momento no se conoce algún reporte sobre el resultado de esos cateos.
Las pesquisas estadunidenses sobre las rutas del dinero de Ye Gon comenzaron después de que las autoridades mexicanas descubrieron, el 17 de marzo pasado, en una residencia de las Lomas de Chapultepec, más de 205 millones de dólares que el empresario mantenía ocultos.
De acuerdo con el oficio PGR/07-0189, de fecha 19 de abril de 2007, David Gaddyss respondió a una petición que le hizo la SIEDO sobre antecedentes legales de Ye Gon en Estados Unidos. Dicho documento refiere: "aprovecho para proporcionarle información que hemos descubierto en relación con las actividades de Zhenli Ye Gon en nuestro país.
"Nuestra oficina de la DEA en Las Vegas, Nevada, ha identificado el historial de las apuestas en varios casinos de las Las Vegas desde aproximadamente 1997 hasta 2007. En muchos casos el dinero fue enviado a cuentas bancarias a Estados Unidos a través de transferencias de cable que se originaron de casas de cambio en México.
"Una vez que el dinero estuvo en una cuenta bancaria de Estados Unidos iniciamos el análisis de registros en todo ese periodo de tiempo (sic) que nos llevó a identificar que a la fecha Ye Gon ha perdido aproximadamente más de 125 millones 917 mil 839 dólares en apuestas.
"Nuestras oficinas en Estados Unidos continúan coordinando directrices de investigación con mi oficina con el objeto de establecer causas probables de infracciones a las leyes contra el lavado de dinero", puntualizó el funcionario estadunidense, quien pidió a la SIEDO tratar esta información "con extrema confidencialidad".
En otro oficio número PGR/070-181 suscrito por el mismo David Gaddyss, la DEA refiere que se ha decomisado por el momento dos cuentas bancarias a nombre de Zhenli Ye Gon, mientras que otras dos están a la espera de ser intervenidas.