El juzgado noveno de distrito, con sede en la ciudad de México, libró una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero contra Napoleón Gómez Urrrutia, informó la Procuraduría General de la República (PGR), con lo que suma cinco procesos penales vigentes en México. Esta nueva acusación se sumará a los elementos que el gobierno mexicano ha enviado a Canadá procurando que sea extraditado.

La noche de este viernes, el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dio a conocer que dentro de la causa penal 105/2009-V, se libró orden de aprehensión contra Gómez Urrutia, y otros, por su probable comisión en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las modalidades de adquirir, cambiar, depositar y transferir recursos que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Según la PGR, después de una investigación de más de 40 meses, con la participación de peritos en contabilidad y en materia documental que analizaron más de cien operaciones realizadas en el sistema financiero y habiéndose recabado la declaración de múltiples testigos de los hechos y diligencias ministeriales de investigación, el juez federal ante el que se presentó la consignación, consideró que hay elementos suficientes para establecer que Napoleón Gómez Urrutia y otros realizaron diversas maniobras para ocultar la procedencia ilícita o las ganancias que representó la obtención y disposición indebida de los recursos que debían ser repartidos entre trabajadores o ex trabajadores sindicalizados de distintas empresas mineras, y que ascendían a la cantidad de 55 millones de dólares.

La PGR no precisó el número de órdenes de aprehensión que fueron libradas ni dio a conocer los nombres de los coacusados de Gómez Urrutia, quien ya ha ganado al menos tres procesos penales relacionados con este caso de los 55 millones de dólares, los cuales fueron entregados al sindicato para que los repartiera como indemnización entre los trabajadores de la empresa minera Mexicana de Cananea.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTM-MSRP), entre los procesos que se le han cancelado a Gómez Urrutia están los relacionados con las órdenes de aprehensión giradas por los jueces 18 y 32 penales en el Distrito Federal y el segundo de Sonora.

Sin embargo, aún le quedan pendientes procesos penales por administración fraudulenta, violación a la Ley de Instituciones de Crédito e Instituciones Auxiliares, y desvío de recursos.

En el caso de lavado de dinero, la PGR explicó que Napoleón Gómez Urrutia y coacusados, con el fin de ocultar los recursos obtenidos ilícitamente por medio de la disposición y obtención indebida de recursos que representaba el patrimonio fideicomitido en favor de los trabajadores mineros, realizaron diversas operaciones bancarias que van desde el cambio hasta la transferencia de recursos del territorio nacional hacia el extranjero, específicamente hacia Estados Unidos; además de la adquisición de bienes a nombre de terceros, incluidas obras de arte y acciones, así como los depósitos que realizaron de numerario en cuentas bancarias nacionales, que si bien fueron abiertas a nombre del SNTMMSRP, las firmas autorizadas y mancomunadas, a efecto de manejar dichas cuentas, se encontraban a su nombre.