Washington, 19 de noviembre. El First Bank of Delaware fue sancionado hoy con 15 millones de dólares por violar el secreto bancario y las leyes y regulaciones sobre lavado de dinero. La Corporación Federal de Depósitos de Seguros (FDIC) y la Red de Aplicación de la Ley para Crímenes Financieros (FinCEN) determinaron que el banco falló en implementar el programa federal “diseñado para detectar y reportar evidencia de lavado de dinero u otras actividades sospechosas.

El pago de la multa al Departamento del Tesoro por 15 millones cubrirá otros cargos en materia civil presentados por el Departamento de Justicia.

Jennifer Shasky, directora de FinCEN, señaló que el First Bank of Delaware con el objetivo de ganar dinero, se involucró en líneas riesgosas de negocios y, como resultado, depredadores financieros pudieron engañar a los consumidores.