En el cateo realizado en la calle Galileo número 7, en la colonia Polanco, el Ministerio Público Federal buscaba información o efectivo que permitiera detectar un mayor número de transferencias ilícitas de las cuentas bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a Elba Esther Gordillo, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) ha estimado que la representación gremial manejó más de 8 mil millones de pesos entre 2008 y 2012 en las dos cuentas, de las cuales se desviaron recursos por más de 2 mil 600 millones de pesos, indicaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Según las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la PGR, el SNTE posee las cuentas número 5637017000001663 y 5637017000003616 en el banco Santander, y en ellas se manejaron más de 8 mil millones de pesos, de acuerdo con el seguimiento que se hizo de los depósitos y retiros en el periodo mencionado.

Las indagatorias refieren que, a través de la empresa Gremio Inmobiliario El Provisor y la compañía Comercializadora TTS, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, coacusados de Gordillo Morales por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, tuvieron depósitos reales por 2 mil 670 millones de pesos, que fueron dispersados para que no fueran detectados por el sistema financiero, mediante cheques de caja o transferencias a personas físicas y morales.

En las cuentas antes mencionadas se concentra la mayor parte de los recursos que obtiene el SNTE por cuotas sindicales, y luego de que se descubrieran las transferencias consideradas ilícitas por la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público investiga a otros beneficiarios de recursos gremiales, aunque no se han dado a conocer más nombres de personas morales o físicas que estén involucradas en este caso.

El cruce de información y la red de vínculos que elaboró la PGR mencionan que la empresa Comercializadora TTS de México –de la cual 99 por ciento de las acciones pertenecen a la fallecida madre de Elba Esther Gordillo–, fue utilizada para pagar dos residencias a nombre de la lideresa magisterial en la isla Coronado, con valor superior a 4.5 millones de dólares cada una.