El 16 de marzo de este año la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo de autoridades de los Países Bajos información financiera que acreditó la constitución de empresas fachadas y los montos que fueron transferidos por conducto de las mismas a cuentas en las que el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías era beneficiario único.

La indagatoria de la PGR refiere que por conducto de la empresa Minera SWF –creada por los hermanos Guillermo y Miguel Padrés Elías– se cometieron actos jurídicos simulados a partir de la suscripción de 50 acciones, de las cuales Miguel Padrés es titular de 35 y Guillermo Padrés de 15, que supuestamente adquirió con una inversión de 15 mil pesos.

De esta forma los hermanos Padrés Elías son propietarios de ciento por ciento de las acciones de dicha empresa, así como de la inversión millonaria en dólares estadunidenses hechas en ella.

Estrategia fraudulenta

Para el Ministerio Público Federal, en un intento por ocultar el dinero ilícitamente obtenido por los hermanos Guillermo y Miguel Padrés Elías, (éstos) realizaron una estrategia legal y financiera fraudulenta, consistente en que ambos denunciados, ayudados por cómplices, personas físicas, personas morales y un fedatario público, inventaron contratos de asociación para la inversión en exploración, explotación y posterior beneficio de minerales en un predio minero denominado Shirley, ubicado en los linderos de sus propiedades el Pozo Nuevo y El derrumbadero.

Las autoridades financieras y ministeriales detectaron que con ese esquema de inversión pretendieron “lavar más de 8 millones de dólares que previamente habían sacado del país por ser producto de diversos hechos ilícitos, consistentes en desvío de recursos públicos y ‘gratificaciones’ de empresarios beneficiados con contratos (suscritos) con la administración que encabezó Guillermo Padrés en el estado de Sonora”.

De esa manera, supuestamente al detectar movimientos extraños en las cuentas del ex mandatario sonorense, mientras las autoridades solicitaban información a los gobiernos de Holanda, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y Estados Unidos, Guillermo Padrés demandó la transferencia del dinero a cuentas en Estados Unidos y posteriormente a México, que fueron depositados en la Minera SWF.

Los recursos fueron canalizados a bancos en los Países Bajos, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y Holanda mediante un fideicomiso denominado Phinius Trust, creado en abril de 2011, y entre los beneficiarios estaba la esposa del ex mandatario, María Iveth Dagnino Acuña, así como sus hijos Guillermo, Jaime Alán, Nicole Elizabeth y Diego Amed, aunque el titular de los derechos era Guillermo Padrés Elías.

Este miércoles, cerca del mediodía, el juzgado 12 de distrito en materia penal, con sede en la Ciudad de México, definirá la situación jurídica del ex gobernador de Sonora por lo que hace a las acusaciones de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.