Una organización criminal dedicada a la constitución de empresas fachada en el estado de México, creadas para emitir facturas falsas, recurrió a la suplantación de identidad con la ayuda de un ejecutivo bancario –no identificado– para realizar operaciones con dinero ilícito de empresas señaladas en los Papeles de Panamá, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La UIF, dependiente directa de la oficina del Secretario de Hacienda, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra integrantes de una organización criminal que constituyó al menos 99 empresas emisoras de facturas falsas que operaban en el estado de México.

De acuerdo con la información, los fondos con los que se movía la organización provenían de operaciones ligadas a los Papeles de Panamá, un cúmulo de documentos confidenciales de la desaparecida firma panameña de abogados Mossack Fonseca, indicadores de lavado de dinero, que fueron divulgados por un conglomerado de periodistas en 2016.

Los recursos eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias. De estas últimas se tiene registro de transacciones por un monto de 6 mil 730 millones de pesos, realizadas a las empresas constituidas por la organización, explicó la UIF.

Los falsificadores de facturas realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina, informó la UIF ayer miércoles.

El martes la FGR informó que en un operativo llevado a cabo en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México, se realizaron cinco cateos y fueron detenidos cuatro integrantes de la organización, que tenía su centro de operaciones en el municipio de Metepec.

La FGR ejecutó órdenes de aprehensión giradas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Néstor Alonso Ramírez Cervantes, Lizeth Araceli Barriga, Ramón Ramírez Larios y Ana Laura Contreras Nava.

Tres de los sospechosos fueron detenidos en dos domicilios de la colonia Condado del Valle Country Club, donde les aseguraron 17 equipos de cómputo, tarjetas bancarias, tres vehículos de lujo, 67 teléfonos celulares, cinco laptops, una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, y aproximadamente 300 dispositivos token y 200 identificaciones.

Tras ejecutar las aprehensiones, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez los vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, otorgando cuatro meses para la investigación complementaria.

En octubre pasado, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que se investigaba a 145 compañías factureras que emitieron documentos falsos que amparaban 282 mil millones de pesos.

Suplantación de identidad

La UIF detalló que los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias.

En la red de estafa participó una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos, abundó la UIF. No identificó la institución para la que trabajaba la ejecutiva.