En reunión con el grupo del PAN en el Senado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, pidió que se reforme la Ley de Prevención de Lavado de Dinero para efectos de cumplir con los estándares internacionales que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Nieto, entrevistado al final del encuentro con legisladores del blanquiazul, dijo que la reunión fue para exponerles la necesidad de hacer algunas modificaciones a la ley antilavado. Pensamos que si esta reforma es aprobada podemos dar cumplimiento a las 15 recomendaciones que tenemos parcialmente cumplidas y a la que no hemos dado cumplimiento del GAFI.

Explicó que esa modificación es necesario para efecto de que México mejore la calificación internacional. Como país es necesario que para 2021 se dé ese proceso de recalificación del Estado mexicano, por eso es importante que esta reforma se apruebe.

La idea, abundó el funcionario, es combatir a las empresas fachada, que son utilizadas por los grupos delincuenciales para lavar dinero.

–¿Hay alguna investigación en torno a la Conade?

–Hasta este momento no. Hemos presentado una denuncia respecto a una federación deportiva en particular, en donde se detectaron actividades presuntamente irregulares..