La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe informar el nombre de las instituciones de banca múltiple que reportaron operaciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 2007 a 2019, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La información solicitada permitiría conocer si las operaciones se concentran en bancos grandes, pequeños, nacionales o bien extranjeros, con esto sería posible identificar los más vulnerables para implementar mecanismos de coordinación interinstitucional más efectivos y fortalecer así la gobernanza del sector, afirmó el comisionado ponente del caso, Joel Salas Suárez, al presentar el asunto ante el pleno en la pasada sesión del INAI.

Subrayó que la información solicitada es un insumo para prevenir y responder oportunamente al problema de operaciones inusuales, que podrían ser financiadas con actividades ilícitas.

Crecieron 600% en 2019

En 2020 ocurre algo preocupante, de acuerdo con cifras de la UIF, en enero se registró un aumento de 600 por ciento en operaciones inusuales, el mismo mes de 2019 se registraron 20 mil operaciones, mientras que este año son más de 142 mil, casi todos los reportesde este tipo, 96 por ciento, fueron reportados por instituciones de banca múltiple en 2019, apuntó Salas Suárez.

Agregó que la información pública es la clave para que funcione la gobernanza contra la corrupción, la delincuencia organizada y el terrorismo, por ello garanti-zar el flujo oportuno de estos datos serviría para agilizar el trabajo coordinado de las autoridades y ayudaría a la población a llamarlos a rendir cuentas.