En poco más de mes y medio el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sumó 170 empresas y personas físicas al listado global de contribuyentes con operaciones simuladas, es decir, que evaden impuestos. Sólo en lo que va del año se han incorporado 636 folios.

El listado de contribuyentes con operaciones simuladas es mucho más extenso. De acuerdo con los registros del SAT, al pasado día 18 se ha investigado y confirmado que 9 mil 663 empresas y personas físicas han evadido obligaciones fiscales. Sin embargo, la mayor parte de esos registros son previos a que la evasión fuera tipificada delincuencia organizada. Incluso, entre los 636 folios que fueron integrados como definitivos este año hay investigaciones que se arrastraban desde 2017.

La mañana de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que esta semana dará a conocer un fraude con factureras por 50 mil millones de pesos.

El caso, dijo, involucra a despachos contables y funcionarios públicos de administraciones pasadas, en contubernio para desfalcar al fisco. En ese sentido, adelantó que se harán las notificaciones correspondientes pero los nombres no serán dados a conocer.

De acuerdo con fuentes cercanas a las investigaciones, no se preparan procedimientos penales en todos los casos. Primero, porque la tipificación de la evasión fiscal como delincuencia organizada es ley desde enero pasado y no es retroactiva. Segundo, porque en algunos casos los responsables que aparecen como socios de las factureras son personas de escasos recursos que se usan para figurar en los documentos oficiales a veces sin conocimiento de ello.

Entre las 170 empresas que se adjuntaron al listado definitivo se cuentan casos como el de Consultores Teldak, sociedad civil de Zapopan, Jalisco, que en su momento fue proveedora de la Universidad de Guadalajara por un curso de liderazgo inteligente en 2016 y por “la factura 3237 por diplomado en coaching”; esto, en 2017.

También en abril de 2016 el Tribual Estatal Electoral de Chihuahua contrató a Consultores Teldak para brindar asesoría fiscal. El convenio, firmado por el magistrado César Lorenzo Wong Meraz, señala que la prestación de servicios consistía en analizar las declaraciones de impuesto sobre la renta presentadas por el tribunal de los ejercicios fiscales 2007, 2011, 2012, 2013 y 2014 para revisar los montos de estímulos fiscales y llevar a cabo diversas gestiones ante las instancias competentes del SAT.

Hay otros casos, como Proyectos Inmobiliarios Olimpia, de Desarrollos Ágora, y ésta, a su vez, del empresario Dimitri Nicolás Hadjopulos Coindreau, quien recibió varios contratos del ex gobernador neolonés Rodrigo Medina.

Diez años figuró la empresa fachada sin que fuera investigada, desde abril de 2009, cuando el mismo empresario figuró como administrador general, hasta octubre del año pasado, que fue integrada a la lista de presuntos evasores, y mayo de 2020, que se le sumó al listado definitivo del 69-B.

Los casos son apenas parte de las 9 mil 663 ya identificados como empresas y personas físicas evasoras, mil 15 bajo presunción y 279 en las que se ha desvirtuado el proceso.