La División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (FGR), indagan inversiones de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, presidente de la cooperativa Cruz Azul, y coacusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y presun-ta delincuencia organizada, por las operaciones que realizaron para adquirir bienes en Miami, Ne-vada y Nueva York, de 1998 a 2018.

Lo anterior forma parte de la carpeta que integra el Ministerio Público Federal con base en denuncias presentadas por cooperativistas de la Cruz Azul y la UIF en contra de Billy Álvarez Cuevas, su hermano José Alfredo y Víctor Manuel Garcés Rojo.

Por su parte, el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa dio un plazo de tres días al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, para que presente copia certificada del oficio signado por el agregado regional de México y Centroamérica de la División de Investigación Criminal.

Hace una semana, la UIF presentó ante el juez federal los documentos que acreditan que el bloqueo de las cuentas bancarias de Billy Álvarez corresponden a la cooperación y colaboración internacional con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Por su lado, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa, ordenó clasificarlo, pues advirtió que contiene información reservada, relacionada con medidas implementadas para combatir y prevenir la comisión o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como datos de una investigación criminal de orden internacional.