Sofía Soraya, hermana del ex alcalde de Benito Juárez Christian von Roehrich, habría encabezado una red de lavado de dinero en el sector de bienes raíces, donde se ha identificado la participación de otras 12 personas, entre ex funcionarios y familiares de éstos, por lo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) dio vista a las autoridades federales.

La dependencia informó que derivado de las indagatorias por el delito de enriquecimiento ilícito, cuentan con nombres y probables responsables en posiciones de una pirámide de complicidades, donde habrían participado testaferros y empresas fachadas.

Señaló que asociados entre sí, enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen, pero se cuenta con más datos de prueba que podrían acreditar la existencia sde una red de lavado de dinero.

En un mensaje a medios, la vocería de la FGJ dio a conocer que se cuenta con indicios más claros de esa red, la cual estaría encabezada por Sofía Soraya N, quien fue aprehendida en febrero pasado por su probable participación en el delito de asociación delictuosa.

Dicha persona fungió como apoderada legal de empresas, probablemente vinculadas a Nicias René Aridjis, ex director de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez, quien es investigado por enriquecimiento ilícito

▲ La Fiscalía General de Justicia informó que derivado de las indagatorias por el delito de enriquecimiento ilícito, se investiga a Sofía Soraya von Roehrich, quien presuntamente encabezó una red de lavado de dinero.Foto FGJ

Además se identificó a otras cinco personas presuntamente relacionadas con esta red de lavado de dinero, de las cuales dos podrían ser familiares de Nicias, con las que suman siete, quienes habrían operado por sí e interpósita persona por medio de tres empresas: una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y una dedicada a inversiones.

Las investigaciones, explicó, incluyen también a una persona que se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos.

Así como otras cinco personas que están en la base de la pirámide; testaferros cuya conducta podría estar relacionada con la adquisición, enajenación o administración de bienes inmuebles.

Tras los hallazgos obtenidos, la FGJ dio vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Mencionó que en su debido tiempo hará lo conducente con la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal, por lo que continúan las indagatorias sobre una red de corrupción en el sector de bienes raíces en dicha demarcación, que ha derivado en esta nueva línea de investigación.