CIBanco, una de las tres instituciones que fueron acusadas por el gobierno de Estados Unidos de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales, indicó que las multas aplicadas en su contra por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son por hechos ocurridos en ejercicios previos a los señalamientos.

El pasado martes, la CNBV dio a conocer la actualización de las sanciones aplicadas a instituciones financieras correspondientes a junio, entre las que destacan más de 50, por un monto que supera 185 millones de pesos, a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

En contra de CIBanco se aplicaron 16 penalizaciones, de las cuales 13 están relacionadas con prevención de lavado de dinero, por 53 millones 646 mil pesos.

CIBanco precisa que dichas sanciones corresponden a visitas ordinarias realizadas por la autoridad respecto de ejercicios anteriores y no guardan relación con las acusaciones del Departamento de Tesoro del 25 de junio, explicó la entidad en un comunicado.

La institución financiera reiteró su permanente disposición para colaborar con las autoridades nacionales e internacionales, así como nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.