Por ello no se citó a declarar al Presidente, explica la fiscal para lavado de dinero

En 2000, Fox recibió recursos lícitos del extranjero: Núñez Camacho

Desechado, acusar a Amigos de haber realizado operaciones con capital de procedencia ilegal

Entre 15 y 20 por ciento de $54.5 millones investigados provino de EU y otras naciones, dice

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La campaña presidencial de Vicente Fox sí recibió financiamiento extranjero -de Estados Unidos y otras naciones-, pero al igual que las aportaciones obtenidas de personas físicas y morales con sede en México, el dinero no tuvo un origen ilícito, por ello no es posible encuadrar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilegal en contra de integrantes de la asociación Amigos de Fox, reveló la titular de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero (UELD), María de la Luz Núñez Camacho.

Entrevistada al término de una conferencia realizada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde acudió a explicar la forma en que se llevó a cabo la indagatoria por el delito de lavado de dinero en contra de Amigos de Fox, la funcionaria refirió que entre 15 y 20 por ciento de los más de 54.5 millones de pesos que se investigaron a través de mil 643 operaciones individuales provino del extranjero.

''El mandatario no obtuvo los recursos''

Además, puntualizó que si no se citó a declarar al presidente Vicente Fox fue porque la UELD investigó ''precisamente el origen del dinero y quién lo recibió. El mandatario no obtuvo los recursos, ustedes han visto quién fue (la asociación Amigos de Fox) y la forma en que captaron ese dinero (a través de Lino Korrodi), para en un momento dado entregárselo a un partido (Acción Nacional)''.

Núñez Camacho, quien ha obtenido diversos reconocimientos por su labor al frente de organismos dedicados a investigar la probable comisión de delitos de lavado de dinero, aseguró que en la indagatoria relacionada con el financiamiento obtenido por Amigos de Fox, ''el Ministerio Público Federal no recibe línea, ni la averiguación previa se está llevando con privilegios. Tan es así, que esta indagatoria se inició por un desglose de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en octubre del año pasado, y en todo este tiempo lo que hicimos fue una investigación profunda''.

Aseguró que lo primero que hizo la UELD fue investigar si se acreditaba el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Amigos de Fox.

Es decir, esa unidad de la Procuraduría General de la República (PGR) buscó detectar si el dinero obtenido por Lino Korrodi, Carlota Robinson, Carlos Rojas Magnon, Valeria Korrodi y otros integrantes de Amigos de Fox, tuvo su origen en la comisión de un delito; luego si se trató de ocultar su naturaleza ilegal, al pagar los gastos derivados de la campaña electoral.

''La investigación fue muy profunda, porque tuvimos que obtener documentación financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de las empresas. Se tomó declaración a las personas probablemente responsables y hasta ahorita, hasta este momento, encontramos que el dinero no proviene de actividades ilícitas, sino de actividades totalmente lícitas. Sí, generalmente de actividades económicas que tienen licitud.

''Tan estamos actuando con total transparencia, que por eso le estamos dando vista, haciendo del conocimiento de los denunciantes la propuesta del no ejercicio de la acción penal, para que si los denunciantes (el perredista Pablo Gómez) tienen mayores elementos que quieran aportarle al Ministerio Público, cuenten con la oportunidad para hacerlo y obviamente -en caso de presentar algún nuevo elemento- podamos continuar con esa investigación''.

Respecto al hecho de que no se citará a Vicente Fox dijo: ''Aquí lo que estamos investigando es precisamente el origen del dinero y quién fue el que lo recibió. El señor Presidente no lo recibió, ustedes han visto quién fue y la forma en que captaron ese dinero, para en un momento dado entregárselo a un partido''.

-Encontraron que eran empresas o particulares, pero ¿no eran narcotraficantes quienes lo aportaron?

-En ningún momento, no solamente de narcotraficantes, sino que tampoco hemos hallado ninguna otra actividad que sea ilícita o que el dinero provenga de un acto violatorio de la ley y tratan de limpiarlo. Aquí no lo ha habido hasta ahorita.

-¿Es lícito recibir aportaciones del extranjero para financiar una campaña electoral?

-Mi investigación es por lavado, yo no estoy investigando delitos electorales. Eso le corresponde a otra fiscalía (la Fepade).

-¿Tuvieron acceso a toda la información que posee la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? El consejero electoral Jaime Cárdenas decía que el Instituto Federal Electoral tenía mucha más información que ustedes.

-En este caso, el Ministerio Público solicitó toda la documentación. La CNBV la proporcionó, y hay algo que no se ha dicho: mucha de esa documentación fue solicitada por el IFE a la UELD y se le envió. Pero no sólo eso, sino que los propios presuntos responsables (Lino Korrodi, Carlos Rojas y algunos representantes legales de los aportantes) proporcionaron bastante información.

-¿A cuánto asciende el monto investigado en este caso?

-Se investigaron todas las operaciones. En la denuncia inicial se mencionó que las transferencias eran por 33 millones 964 mil 544 pesos y 47 centavos. La UELD investigó un monto de 54 millones 507 mil pesos y 94 centavos. Esas son las cifras exactas.

-¿Este monto es el que manejó Amigos de Fox para financiar la campaña del hoy Presidente?

-Nos basamos exclusivamente en la denuncia que se hizo y que nosotros recibimos mediante un desglose. Además, quiero aclarar que también en octubre del año 2000 hubo otra denuncia muy parecida a ésta y se fue al no ejercicio.

''Quisimos hacerlo tan transparente que por eso nos hemos tardado todo este tiempo. Analizamos cada documento y le dimos seguimiento a los recursos hasta conocer el origen'', precisa.

-¿Se sabe cuántas personas son las que aportaron esos cheques o cuándo lo hicieron?

-No son tanto los cheques. Aquí lo importante es definir quién participó en esas operaciones. Tenemos tanto a los inculpados como a los representantes legales de las personas jurídicas y todo se ha investigado.

-¿Hay personas morales?

-Claro. Sí hay personas morales que también investigamos, y obviamente que los que estuvieron declarando fueron los representantes legales.

-¿Hubo dinero del extranjero?

-Ya dije que aquí lo importante es saber el origen del dinero.

-¿Pero esa actividad lícita se realizó en el extranjero o en territorio nacional?

-La mayoría se realizó en territorio nacional.

-¿Será la Fepade a la que le corresponda establecer si vino o no del extranjero?

-Para efectos de otro delito será la otra fiscalía.

-¿Más o menos qué porcentaje no provino de México?

-La mayoría provino de México. La mayoría.

-¿90 por ciento?

-Tal vez 80, 85 por ciento, la mayoría.

-¿Todo ese 15 o 20 por ciento que no provino de México vino de Estados Unidos o hay otros países?

-No. Parece ser que algo vino de Estados Unidos.