Coopera sin notificar a los departamentos de Justicia y de Estado de EU

El Fincen puede obtener videos de casinos: experto

JIM CASON Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR CORRSPONSAL Y ENVIADO

Washington, 21 de abril. La Red de Combate al Delito Financiero (Fincen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene la capacidad de obtener videocintas y documentos de casinos y puede cooperar en investigaciones bilaterales con México mediante el llamado Grupo Egmont, la red internacional de combate al lavado de dinero, sin necesidad de informar a los departamentos de Justicia o de Estado, explicó un experto sobre políticas contra delitos financieros.

Charles Intriago, ex fiscal federal estadunidense y director de la revista especializada Money Laundering Alert, explicó a La Jornada que el gobierno mexicano, mediante estos mecanismos, podría obtener documentos sobre las actividades de Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas capitalino, en Las Vegas. En particular, agregó, se podrían obtener desde sus facturas de hotel y ganancias o pérdidas en los juegos de azar hasta las videocintas del escándalo.

Aunque Intriago no tiene conocimiento específico del caso o si esto habría ocurrido, señaló que por conducto de la red Egmont el Fincen podría cooperar directamente con la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones-Unidad de Inteligencia Financiera de México en investigaciones de lavado de dinero. "Pueden hacerlo vía las Unidades de Inteligencia Financiera aun sin activar los Tratados de Asistencia Legal Mutua", indicó el experto.

Con base en reglamentos publicados en 2003, el Fincen tiene el derecho explícito de investigar el lavado de dinero en casinos, y estas casas de juego están obligadas a reportar "transacciones sospechosas" que sean mayores de 5 mil dólares. Los casinos están obligados por estos reglamentos a reportar toda actividad que "conoce, sospecha o tiene razón para sospechar" que pudiera involucrar fondos que han sido obtenidos mediante una actividad ilícita, que sean transferidos o apostados de una manera diseñada para evadir regulaciones gubernamentales, que podrían ser empleados para propósitos criminales o pudieran ser empleados para financiar terrorismo.

"Soy ex fiscal federal y les puedo decir que es muy fácil para las agencias de seguridad pública obtener una orden de un tribunal para acceder a videograbaciones y otros documentos de un casino", explicó Intriago. Agregó que el Fincen tal vez ni necesita una orden judicial, ya que tiene una relación establecida con las autoridades de regulación de los casinos en Nevada, y éstas cuentan con acceso a todo documento y videograbación.

Los funcionarios y voceros del Fincen y del Departamento del Tesoro han rehusado en reiteradas ocasiones comentar sobre la cooperación con México en la investigación de Ponce, aunque documentos en papel membretado del Fincen han sido mostrados a los medios en México.

En un comunicado difundido por su sitio de Internet ayer, el director del Fincen, William J. Fox, declaró: "La divulgación no autorizada de reportes de actividades sospechosas, como las detalladas en recientes reportes en la prensa, es una violación de la Ley Federal Criminal y está bajo evaluación de las autoridades fiscales apropiadas aquí".

Voceros del Fincen rehusaron comentar más sobre este asunto o responder a preguntas de La Jornada en torno a si esta declaración estaba de alguna manera ligada con el caso en México.

Pero Intriago dijo estar casi seguro que esta posición no estaba relacionada con la divulgación de los documentos en México, sino por otro caso en Estados Unidos que involucra cuentas bancarias de Arabia Saudita en el Banco Riggs, ubicado en Washington.