Sus fondos, por operaciones con el GDF, señala

PGR descarta hasta ahora lavado de Carlos Ahumada

La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que no ha encontrado elementos para consignar al empresario de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz por el delito de lavado de dinero; sin embargo, está a la espera de que la Procuraduría Fiscal lo denuncie por defraudación para estar en condiciones de continuar con las investigaciones.

Dio a conocer lo anterior José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra Delincuencia Organizada, quien encabeza la integración de la averiguación previa.

En entrevista, el funcionario confirmó que en las indagatorias sobre los movimientos financieros del dueño del Grupo Quart, hasta el momento no se han detectado operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, la línea de investigación por lavado de dinero se inició a partir de la denuncia contra Ahumada por el delito de fraude, por un monto de 31 millones de pesos, en agravio de la delegación Gustavo A. Madero.

Según el funcionario, los fondos detectados hasta el momento tienen como origen, entre otros, los negocios celebrados por el empresario con el gobierno de la ciudad de México.

"Lo que tenemos de investigación es precisamente este fraude genérico de los 31 millones de pesos, que estamos rastreando, y se ha verificado en algunas otras cuentas; no encontramos un origen ilícito de los recursos, pero sí que es provisión de fondos de operaciones que realizaron con el Gobierno del Distrito Federal", sostuvo.