Legales, los movimientos en sus cuentas bancarias

La PGR, "sin elementos" contra Bejarano e Imaz

Ahumada no ha probado que fuera víctima de extorsión

GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y JESUS ARANDA

La Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no han encontrado elementos suficientes para llevar a los tribunales a los perredistas René Bejarano y Carlos Imaz por la entrega de dinero que les hizo el empresario Carlos Ahumada Kurtz.

Fuentes oficiales indicaron que los recursos porporcionados por Ahumada ni siquiera están vinculados con el fraude a la delegación Gustavo A. Madero, pues mientras ese delito tuvo lugar a finales de 2003, las entregas de capital se realizaron en febrero y marzo de ese año.

De acuerdo con las versiones obtenidas, la Procuraduría General de la República (PGR) no podrá actuar contra esos dos perredistas por extorsión ni tampoco contra el empresario de origen argentino respecto a lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos legales), pues las cuentas bancarias de cada uno de los implicados no registran movimientos ilegales ni uso para disfrazar el origen y destino de esos recursos.

Respecto a la supuesta extorsión, la PGR sólo ha obtenido la declaración del empresario, pero éste no ha aportado ninguna prueba que corrobore su afirmación ante el Ministerio Público, por lo que no se puede actuar jurídicamente contra Imaz y Bejarano.

La PGR, por conducto de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y la Fepade, obtuvo informes del Instituto Federal Electoral respecto al financiamiento entregado y reportado por el PRD, así como informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en torno a las cuentas bancarias de Imaz, Bejarano y Ahumada, sin encontrar indicios de lavado o uso de recursos ilícitos en campañas partidistas.

La titular de la Fepade, María de los Angeles Fromow Rangel, señaló que a pesar de los reportes financieros no han podido conocer el destino del dinero proporcionado por Ahumada a los perredistas y, por tanto, las averiguaciones previas por delitos electorales continúan en la reserva.

Consideró que es "una investigación compleja debido a que las operaciones se realizaron en efectivo, y así es difícil determinar" si realmente los recursos entregados por Ahumada a Bejarano e Imaz fueron para actividades proselitistas.

Fromow aceptó, en el contexto del octavo Congreso de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que un punto fundamental para poder fincar responsabilidades a Ahumada sería que el gobierno de Cuba entregue las 40 horas de grabación que tiene sobre el empresario.

"Claves", las videocintas de La Habana

La fiscal indicó que pese a la insistencia de la Subprocuraduría de Asuntos Internacionales de la PGR ante las autoridades cubanas para que proporcionen este material, hasta el momento las gestiones no han tenido resultados.

"Las 40 horas de video representarían un elemento clave" para poder fincar responsabilidades al propietario del grupo Quart, comentó la funcionaria.

Por lo pronto, explicó, la Fepade no puede determinar si existió delito electoral de parte de Ahumada, por lo que las cinco averiguaciones en que está involucrado -entre éstas las que se desprendieron a partir de los videos en los que el empresario entregó billetes en efectivo a Bejarano y al ex delegado político Imaz- pasarán a reserva en tanto el Ministerio Público Federal encuentra elementos contundentes para seguir la indagatoria.

Por otra parte, el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, confirmó en entrevista que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha encontrado elementos para presentar querella contra Ahumada por lavado y defraudación fiscal.

Ante las críticas del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por la decisión de la PGR de devolver al empresario argentino los equipos de futbol León y Santos, así como un avión, Macedo subrayó que no se debe especular sobre la actuación del Ministerio Público.

"La procuraduría no va a fabricar ni pruebas ni culpables", aseveró, y dejó en claro que para proceder por los delitos referidos, la PGR requiere necesariamente de la querella de Hacienda, ya que "es fundamental para que el Ministerio Público pueda ejercer acción penal".

-En caso de que Ahumada fuera sentenciado en el fuero común, ¿la PGR podría proceder también en su contra por ese delito?

-La naturaleza en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en materia federal y en materia local, es diferente, por lo que no voy a polemizar sobre el particular.