La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada detuvo y mantiene sujeto a investigación al propietario del centro cambiario Plaza Coapa, Rafael Martínez Carbajal, por supuestos vínculos con la delincuencia organizada. La Procuraduría General de la República dio a conocer que personal de esa dependencia cumplimentó una orden de localización y presentación en contra de Martínez Carbajal, como parte de las diligencias de la indagatoria PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/178/2008, “a efecto de recabar su declaración sobre los hechos que se le imputan relativos a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, consistentes en trasferencia de montos elevados de dinero dentro del sistema financiero –primordialmente mediante su centro cambiario–, que representan ganancias de actividades de la delincuencia organizada”.