La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) investiga a Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, por el delito de lavado de dinero, tras detectar la posible creación de empresas fantasma en nueve entidades que servían para blanquear recursos de la organización de los Beltrán Leyva y en los meses recientes de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con la información obtenida por la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, detectó que Álvarez Vázquez creó empresas en los estados de Morelos, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Distrito Federal, Puebla, México, Nayarit y Sonora, que van desde supuestas compañías dedicadas a la importación de mercancías hasta presuntamente bares y restaurantes, de allí que en sigilo se están realizando diligencia ministeriales.

La Siedo no ha logrado determinar que José Jorge Garza Balderas, El JJ, tenga nexos con Gerardo Álvarez Vázquez.