La Procuraduría General de la República (PGR) investiga más de 60 empresas fachadas mediante las cuales el gobierno de Veracruz durante la gestión del mandatario con licencia Javier Duarte de Ochoa signaron contratos que superan 3 mil 500 millones de pesos y cuyas obras, mercancías o servicios no fueron entregados o cumplidos. 

En algunos casos se pagó a compañías por suministrar agua purificada o materiales de oficina a empresas dedicadas a la renta o venta de maquinaria, otras estaban supuestamente dedicadas a suministrar equipo de impresión y en algunos casos se les asignaron contratos de manera directa para organizar congresos o actos del gobierno estatal.

Funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf) refirieron que buena parte de los indicios que han llevado al Ministerio Público Público a ampliar la investigación a las empresas involucradas en los desvíos de recursos se encuentran en las carpetas de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz en contra de Javier Duarte

Las carpetas de investigación FESP/013/2016/1-04 y FESP/216/ 2016/14-07, abiertas por las autoridades veracruzanas por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, contienen constancias de contrataciones otorgadas, tipos de empresas y relación con señalamientos u observaciones financieras realizadas por particulares en contra de Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra prófugo de la justicia federal, señalaron las autoridades consultadas.

A estas indagatorias, mencionaron los integrantes de la Seidf,  se sumó la denuncia que presentó el ahora gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en contra de Javier Duarte por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La querella de Yunes Linares fue realizada como candidato al gobierno de Veracruz en abril de 2016, y señaló que Javier Duarte era responsable de un desvío de alrededor de 3 mil millones de pesos. 

Entre las empresas que son investigadas se encuentra Comercializadora Cordobesa La Llave, Multilogística de Comercialización, Matrusca, Pefraco y Abastecedora Romecru, las cuales han sido identificadas por el Servicio de Administración Tributaria como parte de la red de compañías fachadas (creadas pero sin operaciones), por personas cercanas a Javier Duarte durante su mandato.